通過(guò)梳理幾千個(gè)賬號(hào)、

數(shù)千萬(wàn)條銀行流水，

鎖定犯罪嫌疑人，

南豐縣公安局成功破獲

特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，

第一時(shí)間凍結(jié)資金逾億元。

該案被公安部列為打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。南豐縣公安局在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，該案200余名涉案人員中，離異的占67%，女性占比超過(guò)71%，充分說(shuō)明了賭博對(duì)家庭影響之巨、危害之大。

▲部分涉案人員

【收到線索】

人工分析 數(shù)千萬(wàn)條銀行流水

“你把其他工作放一放，專門(mén)做這一個(gè)案子，切記要保密，對(duì)老婆都不能說(shuō)?！?018年2月底，南豐縣公安局治安大隊(duì)民警曹旺華被領(lǐng)導(dǎo)委以重任，他的外地人身份讓他從眾多民警中脫穎而出。

早些時(shí)候，南豐縣公安局獲得一條重要線索：南豐人陳某華通過(guò)網(wǎng)絡(luò)組織人員進(jìn)行賭博，涉案資金巨大。舉報(bào)人稱，不僅組織者陳某華是南豐人，參與賭博的人中也有很多南豐人?！斑@個(gè)案子的偵辦，最關(guān)鍵的就是保密工作，一旦走漏消息，嫌疑人肯定會(huì)銷毀證據(jù)，逃避打擊?！笨h公安局治安大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)官新泉說(shuō)。

案件的調(diào)查工作從查找銀行賬戶開(kāi)始，先查找該團(tuán)伙用于收錢(qián)的一級(jí)賬號(hào)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬流水，查找出與賭博有關(guān)的二級(jí)、三級(jí)賬戶，逐一鎖定?！耙患?jí)賬戶有10多個(gè)，二級(jí)賬戶有200多個(gè)，三級(jí)賬戶有1700多個(gè)，我們分析了一級(jí)賬戶的流水5萬(wàn)余條、二級(jí)賬戶的流水100多萬(wàn)條、三級(jí)賬戶的流水3600萬(wàn)條。”辦案民警說(shuō)，沒(méi)有自動(dòng)化軟件，完全憑人工分析，每天面對(duì)這些龐大的數(shù)據(jù)。

用了近三個(gè)月時(shí)間，曹旺華基本梳理清楚了該賭博團(tuán)伙的成員架構(gòu)，以及賭客的身份信息、賬號(hào)。“一級(jí)賬號(hào)經(jīng)常往陳某華的銀行卡里轉(zhuǎn)大量資金，說(shuō)明陳某華就是老板，其余十幾個(gè)人在固定時(shí)間領(lǐng)取1至2萬(wàn)元錢(qián)，我們判斷這是在‘領(lǐng)工資’，他們是團(tuán)伙成員。經(jīng)常有資金進(jìn)出的是賭客。”

【網(wǎng)絡(luò)賭博】

家族式團(tuán)伙 每天更換賭博群

“這個(gè)團(tuán)伙以陳某華為首，其弟弟、表妹、表妹夫，以及他的一些同鄉(xiāng)好友參與其中，組成了家族式團(tuán)伙?！鞭k案民警說(shuō)，其中陳某華的弟弟管財(cái)務(wù)。

該團(tuán)伙自2018年3月開(kāi)始，長(zhǎng)期在越南活動(dòng)，在一賭場(chǎng)包有一張賭臺(tái)，賭博方式為“百家樂(lè)”，每70秒開(kāi)一局。通過(guò)APP網(wǎng)絡(luò)直播，賭桌上的信息可以實(shí)時(shí)傳輸給賭客。

賭客進(jìn)賭博群后，先聯(lián)系“客服”建立賬號(hào)，然后花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)分?jǐn)?shù)，每1分對(duì)應(yīng)人民幣1元，這樣就可以下分押“莊、和、閑”，起步押50分，最大可押30萬(wàn)分。如果賭客不玩，可以聯(lián)系“客服”，將賬上的錢(qián)轉(zhuǎn)出。

“該團(tuán)伙用專門(mén)的‘路統(tǒng)’軟件，加分、減分均實(shí)時(shí)完成，賭客在群里都被禁言，只允許發(fā)Z、X、H三個(gè)字母加帶數(shù)字的語(yǔ)言，Z代表莊，X代表閑，H代表和，數(shù)字代表上分的多少。”辦案民警介紹，當(dāng)賭客輸入的數(shù)字超過(guò)自己賬戶內(nèi)的余額時(shí)，“客服”會(huì)提醒上分不成功，需要充值。

該團(tuán)伙根據(jù)“生意”情況，每天24小時(shí)不間斷開(kāi)工。每天兩班倒，每班3人。為了逃避打擊，該團(tuán)伙所用的賭博群每天更換。“不僅更換聊天軟件，還建了兩個(gè)群，一個(gè)為開(kāi)工群，一個(gè)為備用群，人員是一樣的。用開(kāi)工群賭博，賭完就刪除，啟用備用群作為新的開(kāi)工群，再建新的備用群，這樣周而復(fù)始。”辦案民警介紹。

▲部分涉案人員

▲抓捕現(xiàn)場(chǎng)

【收網(wǎng)行動(dòng)】

第一時(shí)間 凍結(jié)資金逾億元

南豐縣公安局對(duì)該案非常重視，2018年3月9日，在對(duì)線索進(jìn)行初查后，便成立了“3·09”專案組，對(duì)這一網(wǎng)絡(luò)賭博案立案?jìng)刹椤４撕?，省公安廳、撫州市公安局均參與此案，對(duì)案件的偵破工作進(jìn)行指導(dǎo)。2018年7月27日，該案被列為公安部打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動(dòng)第二批部督案件。

隨著調(diào)查的深入，專案組掌握了該團(tuán)伙成員、上下線、參與賭博人員的信息。2018年10月10日，中越公安部第六次合作打擊犯罪會(huì)議召開(kāi)，9天后，專案組奔赴越南，將涉案的7名犯罪嫌疑人帶回。與此同時(shí)，專案組成員在廣東、福建、江西、云南等地收網(wǎng)，將陳某華及其團(tuán)伙成員悉數(shù)抓獲。

2018年10月23日，在越南落網(wǎng)的7名涉案人員被成功遣返押解回國(guó)。

“收網(wǎng)的時(shí)候，我沒(méi)有去抓捕現(xiàn)場(chǎng)，而是守在電腦前，收到指令后，便開(kāi)始對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)?！辈芡A說(shuō)，由于涉案賬戶太多，這一項(xiàng)工作進(jìn)行了7天6夜，他一直靠喝功能飲料強(qiáng)打精神。后來(lái)他還是病倒了，一邊打點(diǎn)滴，一邊進(jìn)行操作。由于處置及時(shí)，該案第一時(shí)間凍結(jié)資金逾億元。

此后，專案組進(jìn)一步深挖案件，在遼寧、山東、湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、新疆等地陸續(xù)抓獲涉案嫌疑人。截至目前，警方共刑拘59人、治安處罰228人，6人在逃。

▲抓捕現(xiàn)場(chǎng)

【組織者】

木板廠老板染賭癮 越南賭場(chǎng)包臺(tái)

陳某華原本有著不錯(cuò)的生活，1985年出生的他是一家木板廠的老板，有著可觀的收入。染上賭博惡習(xí)之后，他覺(jué)得賭博來(lái)錢(qián)快、刺激。很快，木板廠垮掉了，他走上了“以賭養(yǎng)賭”的不歸路。

“在越南賭場(chǎng)包臺(tái)，需要高額保證金。剛起步的時(shí)候，陳某華沒(méi)有那么多資金，便從下線開(kāi)始做起?！辈芡A說(shuō)，初期，他自建了聊天群，拉人進(jìn)群賭博，收到的錢(qián)直接轉(zhuǎn)給上線，由上線與賭場(chǎng)聯(lián)系。不管上線還是下線賺的都是賭場(chǎng)返利的“馬糧”。

經(jīng)過(guò)經(jīng)營(yíng)，陳某華的“生意”逐漸做大，他在越南賭場(chǎng)有了自己的包臺(tái)，并發(fā)展了4個(gè)下線。每天這4個(gè)下線發(fā)展的4個(gè)聊天群為他拉人賭博，給他貢獻(xiàn)不菲的“馬糧”。

“為了賭博，他經(jīng)常臨時(shí)從同伙的財(cái)務(wù)賬號(hào)中提錢(qián)。他既是賭博的組織者，也是參與者。此外，他還經(jīng)?！浴€客的賭資，只往賭場(chǎng)發(fā)送賭客的一部分錢(qián)，剩下的錢(qián)與賭客對(duì)賭?！辈芡A介紹?？此脐惸橙A找到了一個(gè)“穩(wěn)賺不賠”的門(mén)路，但深陷賭博泥潭的他并沒(méi)有很多錢(qián)。

【參與者】

200多人涉賭 超七成是女性

涉案人員中有一名山西籍的呂姓男子，他原本是一家集團(tuán)公司的老板，是億萬(wàn)富翁，在當(dāng)?shù)厥莻€(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?。染上賭博惡習(xí)之后，他把財(cái)產(chǎn)輸光了，妻子帶著孩子離開(kāi)了他。落寞的他每天以賭博度日，無(wú)法自拔。

“我原本是一名小學(xué)教師，一次和幾個(gè)朋友一起吃飯，看見(jiàn)朋友在手機(jī)上玩百家樂(lè)游戲，幾盤(pán)就贏了一萬(wàn)多元。受此影響，我走上了一條不歸路。”涉案人員古某表示，在接受處理的時(shí)候，他寫(xiě)了一份悔過(guò)書(shū)：賭博，是一種“不勞而獲”的貪婪惡行，贏了還想贏、輸了想翻本，贏了錢(qián)就大把大把花掉，輸了問(wèn)親戚朋友借，輸多了就去銀行辦信用卡套現(xiàn)，最后借高利貸、網(wǎng)貸。走到今天，每個(gè)月背負(fù)8000多元的貸款利息，日子沒(méi)法過(guò)。

“我們對(duì)參賭的200多人進(jìn)行了分析，67%是離異的，女性占比超過(guò)71%，因賭博引發(fā)的吸毒、借貸等案件頻頻發(fā)生?！鞭k案民警說(shuō)，許多賭客之前都有美滿的婚姻、幸福的家庭，而沾上賭博惡習(xí)后，落得人財(cái)兩空。

“常規(guī)意義上的賭博，要有場(chǎng)所、賭友才可以開(kāi)賭。網(wǎng)絡(luò)賭博則不然，隨時(shí)隨地，拿起手機(jī)就可以參與，這讓許多原本不賭博的人深陷其中?！惫傩氯f(shuō)，賭博毀一生，而網(wǎng)絡(luò)賭博更是危害無(wú)窮。

▲部分涉案人員

目前，

該案仍在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中

來(lái)源：江西政法、南豐發(fā)布