通過梳理幾千個賬號、

數(shù)千萬條銀行流水，

鎖定犯罪嫌疑人，

南豐縣公安局成功破獲

特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案，

第一時間凍結(jié)資金逾億元。

該案被公安部列為打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動第二批部督案件。南豐縣公安局在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，該案200余名涉案人員中，離異的占67%，女性占比超過71%，充分說明了賭博對家庭影響之巨、危害之大。

▲部分涉案人員

【收到線索】

人工分析 數(shù)千萬條銀行流水

“你把其他工作放一放，專門做這一個案子，切記要保密，對老婆都不能說。”2018年2月底，南豐縣公安局治安大隊民警曹旺華被領(lǐng)導(dǎo)委以重任，他的外地人身份讓他從眾多民警中脫穎而出。

早些時候，南豐縣公安局獲得一條重要線索：南豐人陳某華通過網(wǎng)絡(luò)組織人員進行賭博，涉案資金巨大。舉報人稱，不僅組織者陳某華是南豐人，參與賭博的人中也有很多南豐人。“這個案子的偵辦，最關(guān)鍵的就是保密工作，一旦走漏消息，嫌疑人肯定會銷毀證據(jù)，逃避打擊?！笨h公安局治安大隊大隊長官新泉說。

案件的調(diào)查工作從查找銀行賬戶開始，先查找該團伙用于收錢的一級賬號，通過轉(zhuǎn)賬流水，查找出與賭博有關(guān)的二級、三級賬戶，逐一鎖定。“一級賬戶有10多個，二級賬戶有200多個，三級賬戶有1700多個，我們分析了一級賬戶的流水5萬余條、二級賬戶的流水100多萬條、三級賬戶的流水3600萬條?！鞭k案民警說，沒有自動化軟件，完全憑人工分析，每天面對這些龐大的數(shù)據(jù)。

用了近三個月時間，曹旺華基本梳理清楚了該賭博團伙的成員架構(gòu)，以及賭客的身份信息、賬號。“一級賬號經(jīng)常往陳某華的銀行卡里轉(zhuǎn)大量資金，說明陳某華就是老板，其余十幾個人在固定時間領(lǐng)取1至2萬元錢，我們判斷這是在‘領(lǐng)工資’，他們是團伙成員。經(jīng)常有資金進出的是賭客。”

【網(wǎng)絡(luò)賭博】

家族式團伙 每天更換賭博群

“這個團伙以陳某華為首，其弟弟、表妹、表妹夫，以及他的一些同鄉(xiāng)好友參與其中，組成了家族式團伙。”辦案民警說，其中陳某華的弟弟管財務(wù)。

該團伙自2018年3月開始，長期在越南活動，在一賭場包有一張賭臺，賭博方式為“百家樂”，每70秒開一局。通過APP網(wǎng)絡(luò)直播，賭桌上的信息可以實時傳輸給賭客。

賭客進賭博群后，先聯(lián)系“客服”建立賬號，然后花錢購買分?jǐn)?shù)，每1分對應(yīng)人民幣1元，這樣就可以下分押“莊、和、閑”，起步押50分，最大可押30萬分。如果賭客不玩，可以聯(lián)系“客服”，將賬上的錢轉(zhuǎn)出。

“該團伙用專門的‘路統(tǒng)’軟件，加分、減分均實時完成，賭客在群里都被禁言，只允許發(fā)Z、X、H三個字母加帶數(shù)字的語言，Z代表莊，X代表閑，H代表和，數(shù)字代表上分的多少?！鞭k案民警介紹，當(dāng)賭客輸入的數(shù)字超過自己賬戶內(nèi)的余額時，“客服”會提醒上分不成功，需要充值。

該團伙根據(jù)“生意”情況，每天24小時不間斷開工。每天兩班倒，每班3人。為了逃避打擊，該團伙所用的賭博群每天更換。“不僅更換聊天軟件，還建了兩個群，一個為開工群，一個為備用群，人員是一樣的。用開工群賭博，賭完就刪除，啟用備用群作為新的開工群，再建新的備用群，這樣周而復(fù)始。”辦案民警介紹。

▲部分涉案人員

▲抓捕現(xiàn)場

【收網(wǎng)行動】

第一時間 凍結(jié)資金逾億元

南豐縣公安局對該案非常重視，2018年3月9日，在對線索進行初查后，便成立了“3·09”專案組，對這一網(wǎng)絡(luò)賭博案立案偵查。此后，省公安廳、撫州市公安局均參與此案，對案件的偵破工作進行指導(dǎo)。2018年7月27日，該案被列為公安部打擊整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪“斷鏈”行動第二批部督案件。

隨著調(diào)查的深入，專案組掌握了該團伙成員、上下線、參與賭博人員的信息。2018年10月10日，中越公安部第六次合作打擊犯罪會議召開，9天后，專案組奔赴越南，將涉案的7名犯罪嫌疑人帶回。與此同時，專案組成員在廣東、福建、江西、云南等地收網(wǎng)，將陳某華及其團伙成員悉數(shù)抓獲。

2018年10月23日，在越南落網(wǎng)的7名涉案人員被成功遣返押解回國。

“收網(wǎng)的時候，我沒有去抓捕現(xiàn)場，而是守在電腦前，收到指令后，便開始對涉案賬戶進行凍結(jié)?！辈芡A說，由于涉案賬戶太多，這一項工作進行了7天6夜，他一直靠喝功能飲料強打精神。后來他還是病倒了，一邊打點滴，一邊進行操作。由于處置及時，該案第一時間凍結(jié)資金逾億元。

此后，專案組進一步深挖案件，在遼寧、山東、湖北、湖南、江蘇、浙江、安徽、新疆等地陸續(xù)抓獲涉案嫌疑人。截至目前，警方共刑拘59人、治安處罰228人，6人在逃。

▲抓捕現(xiàn)場

【組織者】

木板廠老板染賭癮 越南賭場包臺

陳某華原本有著不錯的生活，1985年出生的他是一家木板廠的老板，有著可觀的收入。染上賭博惡習(xí)之后，他覺得賭博來錢快、刺激。很快，木板廠垮掉了，他走上了“以賭養(yǎng)賭”的不歸路。

“在越南賭場包臺，需要高額保證金。剛起步的時候，陳某華沒有那么多資金，便從下線開始做起?！辈芡A說，初期，他自建了聊天群，拉人進群賭博，收到的錢直接轉(zhuǎn)給上線，由上線與賭場聯(lián)系。不管上線還是下線賺的都是賭場返利的“馬糧”。

經(jīng)過經(jīng)營，陳某華的“生意”逐漸做大，他在越南賭場有了自己的包臺，并發(fā)展了4個下線。每天這4個下線發(fā)展的4個聊天群為他拉人賭博，給他貢獻不菲的“馬糧”。

“為了賭博，他經(jīng)常臨時從同伙的財務(wù)賬號中提錢。他既是賭博的組織者，也是參與者。此外，他還經(jīng)?！浴€客的賭資，只往賭場發(fā)送賭客的一部分錢，剩下的錢與賭客對賭?！辈芡A介紹?？此脐惸橙A找到了一個“穩(wěn)賺不賠”的門路，但深陷賭博泥潭的他并沒有很多錢。

【參與者】

200多人涉賭 超七成是女性

涉案人員中有一名山西籍的呂姓男子，他原本是一家集團公司的老板，是億萬富翁，在當(dāng)?shù)厥莻€響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋?。染上賭博惡習(xí)之后，他把財產(chǎn)輸光了，妻子帶著孩子離開了他。落寞的他每天以賭博度日，無法自拔。

“我原本是一名小學(xué)教師，一次和幾個朋友一起吃飯，看見朋友在手機上玩百家樂游戲，幾盤就贏了一萬多元。受此影響，我走上了一條不歸路。”涉案人員古某表示，在接受處理的時候，他寫了一份悔過書：賭博，是一種“不勞而獲”的貪婪惡行，贏了還想贏、輸了想翻本，贏了錢就大把大把花掉，輸了問親戚朋友借，輸多了就去銀行辦信用卡套現(xiàn)，最后借高利貸、網(wǎng)貸。走到今天，每個月背負(fù)8000多元的貸款利息，日子沒法過。

“我們對參賭的200多人進行了分析，67%是離異的，女性占比超過71%，因賭博引發(fā)的吸毒、借貸等案件頻頻發(fā)生?！鞭k案民警說，許多賭客之前都有美滿的婚姻、幸福的家庭，而沾上賭博惡習(xí)后，落得人財兩空。

“常規(guī)意義上的賭博，要有場所、賭友才可以開賭。網(wǎng)絡(luò)賭博則不然，隨時隨地，拿起手機就可以參與，這讓許多原本不賭博的人深陷其中。”官新泉說，賭博毀一生，而網(wǎng)絡(luò)賭博更是危害無窮。

▲部分涉案人員

目前，

該案仍在進一步調(diào)查當(dāng)中

來源：江西政法、南豐發(fā)布