創(chuàng)立“鼎通財(cái)富”

以購買彩票中獎(jiǎng)設(shè)局

精心“埋雷”

被公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)“拆除”

8名嫌疑人全部抓獲

2023年9月

撫州南豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)

破獲一起借“彩票理財(cái)”

實(shí)施非法集資案件

涉案資金達(dá)2億元

挽損近6000萬元

“埋雷”，代購彩票并保證25%收益!

2023年6月，撫州南豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警在開展“掃樓清街盯場”專項(xiàng)行動(dòng)中，從群眾中獲悉，南豐的彩迷圈中，“鼎通財(cái)富”替人購買彩票理財(cái)，并保證25%的收益。

購買彩票還能保證收益率？如果真有這本事，他自己買就好了，還召集人員幫他人買彩票干嘛？出于職業(yè)敏感，民警立即對(duì)“鼎通財(cái)富”進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)了解，發(fā)現(xiàn)所謂“鼎通財(cái)富”實(shí)際并未取得國家相關(guān)金融部門的批準(zhǔn)許可，甚至未到工商部門注冊。“鼎通財(cái)富”的創(chuàng)始人楊嘯（化名），原本是輔導(dǎo)學(xué)校的數(shù)學(xué)老師，其個(gè)人對(duì)數(shù)字十分敏感，尤其是“珠心算”能力讓不少學(xué)生和家長都十分信服。同時(shí)，楊嘯酷愛打籃球，在南豐業(yè)余籃球圈也是一個(gè)名人，幾年前，因?yàn)樗麄€(gè)人購買體育彩票經(jīng)常中獎(jiǎng)，所以球友們也請他幫忙代買彩票，而且都有相當(dāng)?shù)氖找妗?/span>

不久后，楊嘯在南豐縣名聲大噪，前來請他代買彩票的人也越來越多，楊嘯便創(chuàng)立了“鼎通財(cái)富”以合投的形式替人代購彩票。

“貓膩”，只曬爆冷“成績單”！

民警的深挖，探出了‘鼎通財(cái)富’內(nèi)里究竟。在對(duì)楊嘯和“鼎通財(cái)富”的前期調(diào)查過程中，民警在一個(gè)問題上都產(chǎn)生了疑慮，就是“楊嘯以及所控制的‘鼎通財(cái)富’公司已經(jīng)經(jīng)營了數(shù)年，且都能按期給投資者支付分紅，他們是否真的通過算概率，掌握了某種保障彩票收益的方式？”

在前期調(diào)查中，民警了解到，楊嘯本人對(duì)一些體育賽事很了解，他也以此宣稱自己能夠掌握賽事規(guī)律，從而提高購買彩票的中獎(jiǎng)率。但后來民警發(fā)現(xiàn)，他其實(shí)是購買高中低三種賠率的多場比賽結(jié)果，但對(duì)外只展示高賠率的那一部分彩票，還會(huì)不定期“曬出”所購買的爆冷賽事“成績單”，以此讓投資者更加相信他。

2020年之前，楊嘯等人的團(tuán)隊(duì)只是球友、朋友之間小范圍進(jìn)行代購彩票投資，但2022年以后，由于一些實(shí)體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)下滑，不少實(shí)體店主看中“彩票理財(cái)”的收益率，于是購買該公司的所謂“日投”（9000元/份，投資周期為1個(gè)月）或“季投”（60000元/份，投資周期為10個(gè)月）理財(cái)產(chǎn)品。也是從此時(shí)起，“鼎通財(cái)富”迎來業(yè)務(wù)暴漲，其所謂的理財(cái)培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)也迅速擴(kuò)大。

經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，“鼎通財(cái)富”有多個(gè)理財(cái)團(tuán)，并設(shè)有多個(gè)理財(cái)團(tuán)長，購買該公司理財(cái)產(chǎn)品前需先到理財(cái)團(tuán)長處報(bào)名上“理財(cái)課”，然后再通過“日投”和“季投”模式將理財(cái)產(chǎn)品售賣給投資者們。

這種銷售模式，而且出自一家“假公司”，讓民警對(duì)‘鼎通財(cái)富’越加懷疑。再加上這家公司已經(jīng)經(jīng)營數(shù)年，其體量應(yīng)該已有一定的規(guī)模，如果“爆雷”的話，會(huì)讓投資者們受損嚴(yán)重。

在初步掌握情況后，經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)該公司的資金情況、人員結(jié)構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查。果不其然，在對(duì)“鼎通財(cái)富”的資金進(jìn)行深入調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)“鼎通財(cái)富”資金正在不斷縮水中。后經(jīng)司法審計(jì)，自2017年至2023年9月，該團(tuán)伙累計(jì)吸收資金達(dá)2億元，并支付巨額分紅。

民警判斷，“爆雷”只是時(shí)間問題。可以往偵辦此類案件時(shí)，都是在已經(jīng)“爆雷”后，投資人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案后，警方才介入調(diào)查，而此案中“鼎通財(cái)富”尚未“爆雷”，是否要及時(shí)“拆彈”？

“拆彈”，把維護(hù)群眾的利益放在首位！

2023年8月23日，掌握確切情況后，南豐縣公安局正式成立專案組，對(duì)“鼎通財(cái)富”非法吸收公眾存款案立案調(diào)查。

民警根據(jù)‘鼎通財(cái)富’的資金情況，分析研判該公司最多維持到2023年12月，便會(huì)出現(xiàn)無法兌現(xiàn)投資人本金、利息的情況。而根據(jù)該公司的理財(cái)周期，2023年9月中旬又將推出新一期理財(cái)投資產(chǎn)品，專案組必須在此之前收網(wǎng)。

隨即，該大隊(duì)民警分成多個(gè)調(diào)查組，分別對(duì)“鼎通財(cái)富”公司創(chuàng)始人、董事長楊嘯，以及旗下理財(cái)團(tuán)長曹某輝、曹某生譚某、譚某國、饒某曉和胡某、徐某融等進(jìn)行跟蹤調(diào)查。

民警對(duì)楊嘯調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其還住在郊區(qū)一處舊自建樓內(nèi)，日常開的車輛也是一輛年久的二手車，名下更是沒有任何大型固定資產(chǎn)，作為一個(gè)手握上億資金的人，這種情況太反常，由此推斷，楊嘯很可能做好了逃跑的準(zhǔn)備。

2023年9月10日晚，專案組民警分成證據(jù)固定、資金分析、人員落地等多個(gè)小組，對(duì)所有犯罪嫌疑人進(jìn)行集中統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在將涉案的8名嫌疑人全部抓獲后，辦案民警又連夜進(jìn)行證據(jù)固定和突擊審訊，第一時(shí)間對(duì)嫌疑人固定資產(chǎn)、銀行賬戶、股票賬戶等進(jìn)行查封、凍結(jié)，確保涉案資金不再有任何流失。

南豐公安在對(duì)該案的偵辦過程中，成功挽損近6000萬元，挽損率創(chuàng)歷史新高。

“8·23”非法吸收公眾存款案的成功告破，是2023年9月1日以來江西公安機(jī)關(guān)開展打擊非法集資“亮劍行動(dòng)”的第一槍。

該案受害群體近600人，單個(gè)投資主體最高投資達(dá)1000余萬元，南豐公安精準(zhǔn)“拆彈”，為群眾挽損近6000萬，彰顯了南豐公安勇于擔(dān)當(dāng)、能打善戰(zhàn)的過硬素質(zhì)，更是實(shí)現(xiàn)了法律效應(yīng)和社會(huì)效應(yīng)的高效統(tǒng)一。

感謝，“避免了我們?nèi)素?cái)兩空！”

2024年4月24日，該案受害群眾鄒女士一家將一面印有“雷霆之擊為民挽損 破案先鋒人民衛(wèi)士”的錦旗送到南豐縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警手中。

“再過十天，我兒子、女婿有可能就被楊嘯等人發(fā)展成公司的‘團(tuán)長’，我女婿也多方籌集了600萬元，準(zhǔn)備9月20日追加投資，如果經(jīng)偵大隊(duì)不及時(shí)搗毀該團(tuán)伙，我兒子、女婿都有可能身陷囹圄，那時(shí)我家就人財(cái)兩空了。感謝民警們及時(shí)破案?！编u女士握著辦案民警的手，連連道謝。

自該案收網(wǎng)以來

已有數(shù)十位受損群眾來當(dāng)面感謝辦案民警

目前

該案已進(jìn)入公訴階段

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來源：南豐公安

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